Мониторинг риска отмывания доходов - повышение транспарентности банка, Наталья Фильчакова

Мониторинг риска отмывания доходов - повышение транспарентности банка, Наталья Фильчакова
Автор: Наталья Фильчакова
Доступно в форматах: EPUB | PDF | FB2
Страниц: 96
Год издания: 2014
Язык: Русский
Монография рассчитана на широкий круг исследователей проблем отмывания доходов как общественно опасного явления. В связи, с чем обоснована необходимость повышения транспарентности трансакций кредитных организаций и ее институциональной составляющей. Описана институциональная модель присущая Российской Федерации в свете имплементации новых стандартов ФАТФ. Сделан акцент на факторы риска, создающие угрозу банковскому сектору в свете отмывания доходов. В монографии описана проблема теневой экономики как основы, создающей условия для процессов отмывания доходов, полученных преступным путем. Указана необходимость повышения качества институциональных мер, направленных на пресечение основных условий, способствующих разрастанию данного явления. Обозначена роль коррупционных проявлений, дана оценка новым способам платежей и криптавалютам (Bitcoin) как новым рискам отмывания доходов.

Отзывы


Те, кто смотрел эту страницу, также интересовались:

История России. В 2 частях. Часть 1. XVIII - начало XX века, А. Т. Степанищев
История России. В 2 частях. Часть 1. XVIII - начало XX века, А. Т. Степанищев
История искусств, Т. Р. Забалуева
История искусств, Т. Р. Забалуева
Скорпион. 2017. Астропрогноз повышенной точности со звездными картами на каждый месяц, Алексей Кульков
Скорпион. 2017. Астропрогноз повышенной точности со звездными картами на каждый месяц, Алексей Кульков

Часто задаваемые вопросы

1. Какой формат книги выбрать: PDF, EPUB или FB2?
Тут все зависит от ваших личных предпочтений. На сегодняшний день, каждый из этих типов книг можно открыть как на компьютере, так и на смартфоне или планшете. Все скачанные с нашего сайта книги будут одинаково открываться и выглядеть в любом из этих форматов. Если не знаете что выбрать, то для чтения на компьютере выбирайте PDF, а для смартфона - EPUB.

2. Можно ли книги с вашего сайта читать на смартфоне?
Да. Как для iOS, так и для Android есть много удобных программ для чтения книг.

3. В какой программе открыть файл PDF?
Для открытия файла PDF Вы можете воспользоваться бесплатной программой Acrobat Reader. Она доступна для скачивания на сайте adobe.com